header beckground

купить скрипты игр на деньги

Купить скрипты игр на деньги

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика.

То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам. Иду в отделение банка сделать перевод на 100 тыс.

Справка о доходах нужна. Мы всегда говорили банкам, что клиенты не должны предоставлять информацию об купить скрипты игр на деньги происхождения средств по простым операциям на "допороговые" суммы. Подтверждать происхождение средств надо только во время больших операций - более 400 тыс. Подход к изучению источников происхождения не изменился. А если перевод на 500 тыс.

А источников происхождения. Счет заблокируют, а средства на нем - "заморозят".

Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же когда открывали счет, то и заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходы. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными. Согласитесь, странно, если студент, ежемесячно получает стипендию одну тысячу гривен, а потом покупать квартиру за миллион купить скрипты игр на деньги. В то же время абсолютно нормальной купить скрипты игр на деньги будет операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов.

Как пользоваться электронным кошельком. Слышал, что теперь требуется идентификация. А для пополнения мобильного счета тоже нужна.

Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков нужна. Но таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг.

Для них сделано исключение в законе. Проверять нужно владельцев кошельков, которые вулкан игра на реальные деньги через них товары или платят за услуги.

Для этого также есть время до конца года. Необходимые документы: паспорт и идентификационный код.

Операции на э-кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию. Если вы риэлтор или бухгалтер, если вы играете в азартные игры, или покупаете изумруды за десятки тысяч гривен, и слышали, что новый закон о финмониторинге вас заденет, но не знаете, как и не имеете объяснения, объясняем.

Эти вопросы - компетенция других купить скрипты игр на деньги регуляторов, в частности Министерства финансов.]

2020-04-26

view1050

commentsCOMMENTS0 comments (view all)

add commentADD COMMENTS